Representación en la Junta General Ordinaria de TESTA RESIDENCIAL SOCIMI, S.A.

Denominación social / Nombre y apellidos del representante:

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Primero.- Aprobación de las cuentas anuales individuales de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020 que comprenden el Balance de Situación, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Flujos de Efectivo, la Memoria y el Informe de Gestión.
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Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2020 que comprenden el Balance de Situación Consolidado, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto Consolidado, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada, el Estado de Flujos de Efectivo Consolidado, la Memoria Consolidada y el Informe de Gestión Consolidado.
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Tercero.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2020.
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Cuarto.- Aprobación de la gestión social y de la actuación del Consejo de Administración durante el ejercicio 2020.
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Quinto.- Renovación de Deloitte, S.L. como auditor de las cuentas anuales individuales de la Sociedad para el ejercicio 2021.
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Sexto.- Toma de conocimiento de la dimisión del consejero D. Diego San José de Santiago.
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Séptimo.- Toma de conocimiento de la dimisión del consejero D. Jean-François Pascal Emmanuel Bossy.
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Octavo.- Nombramiento de D. Claudio Boada Pallerés como nuevo miembro del consejo de administración.
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Noveno.- Nombramiento de Dª. Laura Fernández García como nuevo miembro del consejo de administración.
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Décimo.- Nombramiento de D. Juan Pablo Vera Martín como nuevo miembro del consejo de administración.
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Undécimo.- Nombramiento de Dª. Dorota Marta Roch como nuevo miembro del consejo de administración.
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Duodecimotercero.- Nombramiento de D. Solveig Diana Hoffmann como nuevo miembro del consejo de administración.
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Decimotercero.- Nombramiento de D. Fernando Bautista Blázquez como nuevo miembro del consejo de administración.
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Decimocuarto.- Modificación del artículo 20 “Lugar y tiempo de celebración” de los Estatutos Sociales.
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Decimoquinto.- Modificación del artículo 34 “Retribución de los consejeros” de los Estatutos Sociales.
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Decimosexto.- Modificación del artículo 52 “Exclusión de negociación” de los Estatutos Sociales
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Decimoséptimo.- Modificación del artículo 53 “Comunicación de participaciones significativas” de los Estatutos Sociales
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Decimoctavooveno.- Modificación del artículo 54 “Pactos parasociales” de los Estatutos Sociales
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Decimonoveno.- Autorización al órgano de administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
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Vigésimo.- Delegación de facultades para la formalización, inscripción, desarrollo, interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados
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